Deutsche pokutována (nejen) za vztah s Epsteinem
admin2020-07-08T17:10:03+02:00Banka souhlasila se zaplacením pokuty ve výši 150 mil. dolarů, mj. za selhání v compliance spojená s bývalým klientem Jeffrey Epsteinem
Banka souhlasila se zaplacením pokuty ve výši 150 mil. dolarů, mj. za selhání v compliance spojená s bývalým klientem Jeffrey Epsteinem
Společnost stojící za vývojem známé komunikační aplikace nelegálně nabízela vlastní kryptoměnu a zaplatí pokutu ve výši 18,5 mil. dolarů
Ministerstvo spravedlnosti publikovalo návrh zákona o ochraně oznamovatelů, ten teď míří do meziresortního připomínkového řízení
Německý zpracovatel digitálních plateb čelí obřím ztrátám ve světle auditorem neschválené účetní závěrky a neexistujících miliard
Úřad generálního inspektora publikoval auditní zprávu týkající se utajovaných operací amerického Úřadu pro potírání drog
Londýnská pobočka frankfurtské banky obdržela pokutu ve výši 47,3 mil. dolarů od britské FCA za nedostatky ve svém AML systému
Analýza mediální organizace openDemocracy odhalila, že téměř 400 tisíc britských společností v rejstříku stále neuvádí skutečného majitele
SEC udělil historicky největší odměnu pro oznamovatele korupčního jednání, celkově whistleblowerům rozdal už přes 500 mil. dolarů
Francouzský protikorupční úřad publikoval zprávu zabývající se postavením jemu podobných institucí po celém světě
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) představila návodný materiál pro zajištění integrity ve veřejném sektoru