Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) ve spolupráci s dalšími 400 novináři zveřejnilo výsledky roční investigace dokumentů o tzv. podezřelých transakcích, uniklých z databáze útvaru amerického ministerstva financí FinCEN.
Americké ministerstvo sporavedlnosti oznámilo formální právní kroky ve snaze získat zpět 300 mil. dolarů zpronevěřených v kauze maljsijského investičního fondu 1MDB.
Mezivládní organizace Finanční akční výbor (Financial Action Task Force) vydala novu publikaci zaměřující se na indikátory varovných signálů spojených s rizikem využití virtuálních měn pro praní peněz a financování terorismu.
Ve světle vyvíjející se situace ohledně pandemie nemoci COVID-19 jsme se rozhodli po zvážení všech okolností přesunout naši konferenci CA SUMMIT na květen příštího roku, konkrétně na datum 12.05.2021.
Německá automobilka Daimler společně se svojí dceřinou společností Mercedes-Benz USA oznámily dohodu o vyrovnání ukončující vyšeřování a obvinění z instalace softwaru manipulujícího s daty o emisích u svých automobilů
Americké ministerstvo spravedlnosti (DoJ) ve spolupráci s Komisí pro kontrolu cenných papírů (SEC) publikovaly druhé vydání příručky věnované zákonu FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)
Evropská unie v červenci publikovala další průzkum v rámci své iniciativ Eurobarometr, tentokrát zaměřený na vnímání, resp. hodnocení nezávislosti systémů soudnictví v jednotlivých členských zemích EU ze strany podnikatelského sektoru
Ekonomicky zaměřený mediální dům Financial Times včera informoval o publikaci galerie projektů vytvořených v rámci měsíčního programu FT Global Legal Hackathon
Najib Razak byl shledán vinným v prvním z pěti trestních stíhání týkajících se jeho role v kauze finančních machinací fondu 1MDB
Americká investiční banka se dohodla s malajsijskou vládou na odškodnění ve výši 3,9 miliardy dolarů kvůli kauze fondu 1MDB
