window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-28396414-4');

About admin

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far admin has created 77 blog entries.

Deutsche pokutována (nejen) za vztah s Epsteinem

2020-07-08T17:10:03+02:00

Banka souhlasila se zaplacením pokuty ve výši 150 mil. dolarů, mj. za selhání v compliance spojená s bývalým klientem Jeffrey Epsteinem

Deutsche pokutována (nejen) za vztah s Epsteinem2020-07-08T17:10:03+02:00

Telegram musí vrátit miliardu dolarů investorům

2020-07-07T13:50:40+02:00

Společnost stojící za vývojem známé komunikační aplikace nelegálně nabízela vlastní kryptoměnu a zaplatí pokutu ve výši 18,5 mil. dolarů

Telegram musí vrátit miliardu dolarů investorům2020-07-07T13:50:40+02:00

MS zveřejnilo návrh zákona o whistleblowingu

2020-07-01T13:30:14+02:00

Ministerstvo spravedlnosti publikovalo návrh zákona o ochraně oznamovatelů, ten teď míří do meziresortního připomínkového řízení

MS zveřejnilo návrh zákona o whistleblowingu2020-07-01T13:30:14+02:00

Wirecardu „zmizely“ téměř dvě milardy eur

2020-06-30T16:49:30+02:00

Německý zpracovatel digitálních plateb čelí obřím ztrátám ve světle auditorem neschválené účetní závěrky a neexistujících miliard

Wirecardu „zmizely“ téměř dvě milardy eur2020-06-30T16:49:30+02:00

Slavíme Světový den whistleblowerů!

2020-06-23T13:50:48+02:00

Víte, co je dnes za den? V Compliance Academy jsme pro vás připravili infografiku shrnující hlavní principy loni přijaté směrnice EU o ochraně whistleblowerů

Slavíme Světový den whistleblowerů!2020-06-23T13:50:48+02:00

DEA a neadekvátní dohled nad tajnými operacemi

2020-06-22T14:29:42+02:00

Úřad generálního inspektora publikoval auditní zprávu týkající se utajovaných operací amerického Úřadu pro potírání drog

DEA a neadekvátní dohled nad tajnými operacemi2020-06-22T14:29:42+02:00

Commerzbank pokutována za trhliny v AML

2020-06-19T15:09:22+02:00

Londýnská pobočka frankfurtské banky obdržela pokutu ve výši 47,3 mil. dolarů od britské FCA za nedostatky ve svém AML systému

Commerzbank pokutována za trhliny v AML2020-06-19T15:09:22+02:00

Kde ty evidence jsou

2020-06-15T14:16:19+02:00

Dle AMLD5 by v současnosti měly mít státy EU zavedené registry skutečných majitelů volně přístupné veřejnosti. Více než polovina zemí unie však své povinnosti nestíhá splnit.

Kde ty evidence jsou2020-06-15T14:16:19+02:00

10 % britských firem neuvádí skutečného majitele

2020-06-12T12:00:38+02:00

Analýza mediální organizace openDemocracy odhalila, že téměř 400 tisíc britských společností v rejstříku stále neuvádí skutečného majitele

10 % britských firem neuvádí skutečného majitele2020-06-12T12:00:38+02:00

Rekordních 50 milionů pro whistleblowera

2020-06-09T11:09:41+02:00

SEC udělil historicky největší odměnu pro oznamovatele korupčního jednání, celkově whistleblowerům rozdal už přes 500 mil. dolarů

Rekordních 50 milionů pro whistleblowera2020-06-09T11:09:41+02:00
Načíst další články