Transparency International ve spolupráci s Anti-Corruption Data Collective analyzovala data z projektu se zaměřením na investiční fondy – ukazuje se, že drtivá většina z nich lucemburským úřadům neposkytuje informace o svých skutečných majitelích.
Skupina médií vedená francouzským deníkem Le Monde získala a analyzovala více než 3,3 mil. dokumentů z lucemburské evidence skutečných majitelů.
Česká pobočka globální protikorupční neziskové organizace Transparency International vydala publikaci s názvem „Manuál pro řešení situací střetu zájmů“.
S radostí oznamujeme prvního úspěšně certifkovaného účastníka projektu Etická firma, kterým je společnost Generali Česká Distribuce a.s.
Spojené státy minulý týden učinily do jisté míry přelomový krok v oblasti boje proti korupci, kterým je schválení zákona Corporate Transparency Act (CTA). Americké firmy tak budou muset nově FinCENu poskytovat údaje o svých skutečných majitelích.
Finanční akční výbor (FATF) ve spolupráci v Egmonstkou skupinou vydal novou zprávu zabývající se problematikou praní peněz při obchodních aktivitách.
Mezinárodní konglomerát General Electric souhlasil se zaplacením pokuty ve výši 200 mil. dolarů udělené americkou Komisí pro kontrolu cenných papírů za matení investorů.
Evropská unie přijala globální sankční režim, který jí umožní uvalovat sankce na osoby a subjekty zapojené nebo spojované se závažným porušováním klidských práv.
Vláda Britských panenských ostrovů oznámila záměr zřídit ve spolupráci s Velkou Brirtánií veřejně přístupnou evidenci skutečných majitelů
Americké ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s dalšími úřady oznámilo dosažení vyrovnání s jednou z největších světových finančních institucí v případu manipulace trhů s cennými kovy
