Minulý týden se od 2. do 4. března v Paříži uskutečnilo další plenární zasedání Finančního akčního výboru (FATF), mezinárodní organizace zodpovídající za nastavování globálních standardů v oblasti boje s praním peněz (AML) a financováním terorismu (CFT), jejímiž členy je více než 200 jurisdikcí z celého světa.
Zakladatel Compliance Academy Michal Moroz včera poskytl rozhovor serveru INFO.cz, kde mj. zve na nadcházející konferenci CA SUMMIT.
Další, v pořadí již čtvrtou Etickou firmou, je tentokrát státní podnik Česká pošta.
Členský stát EU byl zařazen na seznam jurisdikcí podlehájících tzv. zvýšenému monitoringu.
Další, v pořadí již třetí Etickou firmou, je tentokrát společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s.
V pořadí druhou Etickou firmou se stala společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.
Přelomové rozhodnutí malajsijské vlády se týká občana Severní Koreje Mun Chol-myonga, obviněného z praní špinavých peněz.
OECD na konci února publikovala zajímavou zprávu s názvem Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes, zabývající se problematikou finanční kriminality a specificky osob, které tuto kriminalitu skrze své profese umožňují.
OECD dnes představila nově spuštěnou databázi užitečných nástrojů a materiálů v oblastech boju s korupcí nebo (nejen veřejné) integrity.
Finanční akční výbor ve spolupráci s Egmontskou skupinou publikoval seznam indikátorů rizika praní peněz při obchodních aktivitách
