Deutsche pokutována (nejen) za vztah s Epsteinem
admin2020-07-08T17:10:03+02:00Banka souhlasila se zaplacením pokuty ve výši 150 mil. dolarů, mj. za selhání v compliance spojená s bývalým klientem Jeffrey Epsteinem
Telegram musí vrátit miliardu dolarů investorům
admin2020-07-07T13:50:40+02:00Společnost stojící za vývojem známé komunikační aplikace nelegálně nabízela vlastní kryptoměnu a zaplatí pokutu ve výši 18,5 mil. dolarů
MS zveřejnilo návrh zákona o whistleblowingu
admin2020-07-01T13:30:14+02:00Ministerstvo spravedlnosti publikovalo návrh zákona o ochraně oznamovatelů, ten teď míří do meziresortního připomínkového řízení
Wirecardu „zmizely“ téměř dvě milardy eur
admin2020-06-30T16:49:30+02:00Německý zpracovatel digitálních plateb čelí obřím ztrátám ve světle auditorem neschválené účetní závěrky a neexistujících miliard
Slavíme Světový den whistleblowerů!
admin2020-06-23T13:50:48+02:00Víte, co je dnes za den? V Compliance Academy jsme pro vás připravili infografiku shrnující hlavní principy loni přijaté směrnice EU o ochraně whistleblowerů
DEA a neadekvátní dohled nad tajnými operacemi
admin2020-06-22T14:29:42+02:00Úřad generálního inspektora publikoval auditní zprávu týkající se utajovaných operací amerického Úřadu pro potírání drog
Commerzbank pokutována za trhliny v AML
admin2020-06-19T15:09:22+02:00Londýnská pobočka frankfurtské banky obdržela pokutu ve výši 47,3 mil. dolarů od britské FCA za nedostatky ve svém AML systému
Kde ty evidence jsou
admin2020-06-15T14:16:19+02:00Dle AMLD5 by v současnosti měly mít státy EU zavedené registry skutečných majitelů volně přístupné veřejnosti. Více než polovina zemí unie však své povinnosti nestíhá splnit.
10 % britských firem neuvádí skutečného majitele
admin2020-06-12T12:00:38+02:00Analýza mediální organizace openDemocracy odhalila, že téměř 400 tisíc britských společností v rejstříku stále neuvádí skutečného majitele
Rekordních 50 milionů pro whistleblowera
admin2020-06-09T11:09:41+02:00SEC udělil historicky největší odměnu pro oznamovatele korupčního jednání, celkově whistleblowerům rozdal už přes 500 mil. dolarů