About admin

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far admin has created 108 blog entries.

Nová zpráva OECD cílí na zprostředkovatele finanční kriminality

2021-04-01T15:24:05+02:00

OECD na konci února publikovala zajímavou zprávu s názvem Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes, zabývající se problematikou finanční kriminality a specificky osob, které tuto kriminalitu skrze své profese umožňují.

Nová zpráva OECD cílí na zprostředkovatele finanční kriminality2021-04-01T15:24:05+02:00

OpenLux: lucemburské investiční fondy operují jako „černá skříňka“

2021-02-17T11:30:30+01:00

Transparency International ve spolupráci s Anti-Corruption Data Collective analyzovala data z projektu se zaměřením na investiční fondy – ukazuje se, že drtivá většina z nich lucemburským úřadům neposkytuje informace o svých skutečných majitelích.

OpenLux: lucemburské investiční fondy operují jako „černá skříňka“2021-02-17T11:30:30+01:00

USA budou evidovat skutečné majitele, dle odborníků končí éra skořápkových firem

2021-01-11T14:53:27+01:00

Spojené státy minulý týden učinily do jisté míry přelomový krok v oblasti boje proti korupci, kterým je schválení zákona Corporate Transparency Act (CTA). Americké firmy tak budou muset nově FinCENu poskytovat údaje o svých skutečných majitelích.

USA budou evidovat skutečné majitele, dle odborníků končí éra skořápkových firem2021-01-11T14:53:27+01:00
Načíst další články