O admin

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far admin has created 114 blog entries.

FATF zpřísňuje doporučení pro evidence skutečných majitelů a další závěry z plenárního zasedání

2022-03-07T13:33:59+01:00

Minulý týden se od 2. do 4. března v Paříži uskutečnilo další plenární zasedání Finančního akčního výboru (FATF), mezinárodní organizace zodpovídající za nastavování globálních standardů v oblasti boje s praním peněz (AML) a financováním terorismu (CFT), jejímiž členy je více než 200 jurisdikcí z celého světa.

FATF zpřísňuje doporučení pro evidence skutečných majitelů a další závěry z plenárního zasedání2022-03-07T13:33:59+01:00

Michal Moroz byl hostem rozhovoru pro INFO.cz

2022-02-22T18:21:09+01:00

Zakladatel Compliance Academy Michal Moroz včera poskytl rozhovor serveru INFO.cz, kde mj. zve na nadcházející konferenci CA SUMMIT.

Michal Moroz byl hostem rozhovoru pro INFO.cz2022-02-22T18:21:09+01:00

Nová zpráva OECD cílí na zprostředkovatele finanční kriminality

2021-04-01T15:24:05+02:00

OECD na konci února publikovala zajímavou zprávu s názvem Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes, zabývající se problematikou finanční kriminality a specificky osob, které tuto kriminalitu skrze své profese umožňují.

Nová zpráva OECD cílí na zprostředkovatele finanční kriminality2021-04-01T15:24:05+02:00
Přejít nahoru