Malta zařazena na „šedou listinu“ FATF
admin2021-06-29T13:38:06+02:00Členský stát EU byl zařazen na seznam jurisdikcí podlehájících tzv. zvýšenému monitoringu.
Oznamujeme úspěšnou certifikaci třetí Etické firmy!
admin2021-05-13T14:54:58+02:00Další, v pořadí již třetí Etickou firmou, je tentokrát společnost Fincentrum & Swiss Life Select a.s.
Oznamujeme úspěšnou certifikaci druhé Etické firmy!
admin2021-05-05T14:13:48+02:00V pořadí druhou Etickou firmou se stala společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.
Občan Severní Koreje poprvé v historii vydán do USA
admin2021-04-09T15:11:35+02:00Přelomové rozhodnutí malajsijské vlády se týká občana Severní Koreje Mun Chol-myonga, obviněného z praní špinavých peněz.
Nová zpráva OECD cílí na zprostředkovatele finanční kriminality
admin2021-04-01T15:24:05+02:00OECD na konci února publikovala zajímavou zprávu s názvem Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes, zabývající se problematikou finanční kriminality a specificky osob, které tuto kriminalitu skrze své profese umožňují.
OECD spouští databázi nástrojů v oblastech boje s korupcí a integrity
admin2021-03-23T17:43:25+01:00OECD dnes představila nově spuštěnou databázi užitečných nástrojů a materiálů v oblastech boju s korupcí nebo (nejen veřejné) integrity.
FATF a Egmontská skupina vytvořily seznam indikátorů rizika praní peněz při obchodních aktivitách
admin2021-03-17T16:05:44+01:00Finanční akční výbor ve spolupráci s Egmontskou skupinou publikoval seznam indikátorů rizika praní peněz při obchodních aktivitách
OpenLux: lucemburské investiční fondy operují jako „černá skříňka“
admin2021-02-17T11:30:30+01:00Transparency International ve spolupráci s Anti-Corruption Data Collective analyzovala data z projektu se zaměřením na investiční fondy – ukazuje se, že drtivá většina z nich lucemburským úřadům neposkytuje informace o svých skutečných majitelích.
OpenLux: nová mezinárodní investigace zkoumá fungování daňového ráje jménem Lucembursko
admin2021-02-09T16:47:11+01:00Skupina médií vedená francouzským deníkem Le Monde získala a analyzovala více než 3,3 mil. dokumentů z lucemburské evidence skutečných majitelů.
TI ČR vydala manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách
admin2021-02-08T12:12:25+01:00Česká pobočka globální protikorupční neziskové organizace Transparency International vydala publikaci s názvem „Manuál pro řešení situací střetu zájmů“.