OECD spouští databázi nástrojů v oblastech boje s korupcí a integrity
admin2021-03-23T17:43:25+01:00OECD dnes představila nově spuštěnou databázi užitečných nástrojů a materiálů v oblastech boju s korupcí nebo (nejen veřejné) integrity.
FATF a Egmontská skupina vytvořily seznam indikátorů rizika praní peněz při obchodních aktivitách
admin2021-03-17T16:05:44+01:00Finanční akční výbor ve spolupráci s Egmontskou skupinou publikoval seznam indikátorů rizika praní peněz při obchodních aktivitách
OpenLux: lucemburské investiční fondy operují jako „černá skříňka“
admin2021-02-17T11:30:30+01:00Transparency International ve spolupráci s Anti-Corruption Data Collective analyzovala data z projektu se zaměřením na investiční fondy – ukazuje se, že drtivá většina z nich lucemburským úřadům neposkytuje informace o svých skutečných majitelích.
OpenLux: nová mezinárodní investigace zkoumá fungování daňového ráje jménem Lucembursko
admin2021-02-09T16:47:11+01:00Skupina médií vedená francouzským deníkem Le Monde získala a analyzovala více než 3,3 mil. dokumentů z lucemburské evidence skutečných majitelů.
TI ČR vydala manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách
admin2021-02-08T12:12:25+01:00Česká pobočka globální protikorupční neziskové organizace Transparency International vydala publikaci s názvem „Manuál pro řešení situací střetu zájmů“.
Oznamujeme úspěšnou certifikaci první Etické firmy!
admin2021-01-13T12:14:48+01:00S radostí oznamujeme prvního úspěšně certifkovaného účastníka projektu Etická firma, kterým je společnost Generali Česká Distribuce a.s.
USA budou evidovat skutečné majitele, dle odborníků končí éra skořápkových firem
admin2021-01-11T14:53:27+01:00Spojené státy minulý týden učinily do jisté míry přelomový krok v oblasti boje proti korupci, kterým je schválení zákona Corporate Transparency Act (CTA). Americké firmy tak budou muset nově FinCENu poskytovat údaje o svých skutečných majitelích.
FATF popisuje rizika a trendy v praní peněz při obchodních aktivitách
admin2020-12-18T14:25:54+01:00Finanční akční výbor (FATF) ve spolupráci v Egmonstkou skupinou vydal novou zprávu zabývající se problematikou praní peněz při obchodních aktivitách.
GE zaplatí 200 milionů dolarů za uvádění svých investorů v omyl
admin2020-12-15T11:00:43+01:00Mezinárodní konglomerát General Electric souhlasil se zaplacením pokuty ve výši 200 mil. dolarů udělené americkou Komisí pro kontrolu cenných papírů za matení investorů.
EU spouští sankce za porušení lidských práv
admin2020-12-10T10:50:05+01:00Evropská unie přijala globální sankční režim, který jí umožní uvalovat sankce na osoby a subjekty zapojené nebo spojované se závažným porušováním klidských práv.