Minulý týden se od 2. do 4. března v Paříži uskutečnilo další plenární zasedání Finančního akčního výboru (FATF), mezinárodní organizace zodpovídající za nastavování globálních standardů v oblasti boje s praním peněz (AML) a financováním terorismu (CFT), jejímiž členy je více než 200 jurisdikcí z celého světa.
Členský stát EU byl zařazen na seznam jurisdikcí podlehájících tzv. zvýšenému monitoringu.
Přelomové rozhodnutí malajsijské vlády se týká občana Severní Koreje Mun Chol-myonga, obviněného z praní špinavých peněz.
OECD na konci února publikovala zajímavou zprávu s názvem Ending the Shell Game: Cracking down on the Professionals who enable Tax and White Collar Crimes, zabývající se problematikou finanční kriminality a specificky osob, které tuto kriminalitu skrze své profese umožňují.
OECD dnes představila nově spuštěnou databázi užitečných nástrojů a materiálů v oblastech boju s korupcí nebo (nejen veřejné) integrity.
Finanční akční výbor ve spolupráci s Egmontskou skupinou publikoval seznam indikátorů rizika praní peněz při obchodních aktivitách
Transparency International ve spolupráci s Anti-Corruption Data Collective analyzovala data z projektu se zaměřením na investiční fondy – ukazuje se, že drtivá většina z nich lucemburským úřadům neposkytuje informace o svých skutečných majitelích.
Skupina médií vedená francouzským deníkem Le Monde získala a analyzovala více než 3,3 mil. dokumentů z lucemburské evidence skutečných majitelů.
Česká pobočka globální protikorupční neziskové organizace Transparency International vydala publikaci s názvem „Manuál pro řešení situací střetu zájmů“.
Spojené státy minulý týden učinily do jisté míry přelomový krok v oblasti boje proti korupci, kterým je schválení zákona Corporate Transparency Act (CTA). Americké firmy tak budou muset nově FinCENu poskytovat údaje o svých skutečných majitelích.
