Britské panenské ostrovy odtajní údaje o vlastnících firem
admin2020-10-05T12:53:42+02:00Vláda Britských panenských ostrovů oznámila záměr zřídit ve spolupráci s Velkou Brirtánií veřejně přístupnou evidenci skutečných majitelů
JPMorgan zaplatí téměř miliardu dolarů za manipulaci trhu s cennými kovy
admin2020-10-02T13:17:02+02:00Americké ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s dalšími úřady oznámilo dosažení vyrovnání s jednou z největších světových finančních institucí v případu manipulace trhů s cennými kovy
OECD: nová studie zkoumá protikorupční compliance mechanismy
admin2020-10-01T13:59:04+02:00Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve spolupráci se švédskou vládou zveřejnila novou studii zabývající se problematikou protikorupčních compliance mechanismů.
FinCEN Files: biliony „podezřelých“ dolarů, selhání velkých bank i obcházení sankcí
admin2020-09-23T10:00:10+02:00Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) ve spolupráci s dalšími 400 novináři zveřejnilo výsledky roční investigace dokumentů o tzv. podezřelých transakcích, uniklých z databáze útvaru amerického ministerstva financí FinCEN.
DoJ se pokouší získat 300 mil. dolarů ze skandálu 1MDB
admin2020-09-18T14:59:18+02:00Americké ministerstvo sporavedlnosti oznámilo formální právní kroky ve snaze získat zpět 300 mil. dolarů zpronevěřených v kauze maljsijského investičního fondu 1MDB.
FATF vydává novou příručku pro identifikaci varovných signálů u virtuálních měn
admin2020-09-17T15:46:11+02:00Mezivládní organizace Finanční akční výbor (Financial Action Task Force) vydala novu publikaci zaměřující se na indikátory varovných signálů spojených s rizikem využití virtuálních měn pro praní peněz a financování terorismu.
Přesouváme termín CA SUMMITU
admin2020-09-17T14:30:08+02:00Ve světle vyvíjející se situace ohledně pandemie nemoci COVID-19 jsme se rozhodli po zvážení všech okolností přesunout naši konferenci CA SUMMIT na květen příštího roku, konkrétně na datum 12.05.2021.
Daimler v USA zaplatí až 2,2 miliardy dolarů za skandál s emisemi
admin2020-09-16T13:09:26+02:00Německá automobilka Daimler společně se svojí dceřinou společností Mercedes-Benz USA oznámily dohodu o vyrovnání ukončující vyšeřování a obvinění z instalace softwaru manipulujícího s daty o emisích u svých automobilů
DOJ a SEC vydaly nového průvodce FCPA
admin2020-08-20T13:16:30+02:00Americké ministerstvo spravedlnosti (DoJ) ve spolupráci s Komisí pro kontrolu cenných papírů (SEC) publikovaly druhé vydání příručky věnované zákonu FCPA (Foreign Corrupt Practices Act)
Jak české firmy vnímají nezávislost tuzemského soudnictví?
admin2020-08-18T15:31:06+02:00Evropská unie v červenci publikovala další průzkum v rámci své iniciativ Eurobarometr, tentokrát zaměřený na vnímání, resp. hodnocení nezávislosti systémů soudnictví v jednotlivých členských zemích EU ze strany podnikatelského sektoru